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(7926)中華立鼎-公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/10/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：中華電信(股) 公司代表人：涂元光
(2)董事：中華電信(股) 公司代表人：詹寶珠
(3)董事：中華電信(股) 公司代表人：黃志雄
(4)董事：中華電信(股) 公司代表人：黃雍勛
(5)董事：王正廉
(6)監察人：林逸修
(7)監察人：林郁芳
4.舊任者簡歷:
(1)董事：中華電信(股) 公司代表人：涂元光/中華立鼎光電(股)公司董事長
(2)董事：中華電信(股) 公司代表人：詹寶珠/國立成功大學電機資訊學院院長
(3)董事：中華電信(股) 公司代表人：黃志雄/中華資安國際(股)公司董事長
(4)董事：中華電信(股) 公司代表人：黃雍勛/中華立鼎光電(股)公司副總經理
(5)董事：王正廉/中華立鼎光電(股)公司產製部課長
(6)監察人：林逸修/中華電信(股)公司網路技術分公司協理
(7)監察人：林郁芳/中華電信(股)公司投資事業處資深管理師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：中華電信(股) 公司代表人：涂元光
(2)董事：中華電信(股) 公司代表人：林逸修
(3)董事：中華電信(股) 公司代表人：黃雍勛
(4)董事：詹寶珠
(5)獨立董事：許欽洲
(6)獨立董事：蕭宏宜
(7)獨立董事：林國豐
6.新任者簡歷:
(1)董事：中華電信(股)公司代表人：涂元光/中華立鼎光電(股)公司董事長
(2)董事：中華電信(股)公司代表人：林逸修/中華電信(股)公司網路技術分公司協理
(3)董事：中華電信(股)公司代表人：黃雍勛/中華立鼎光電(股)公司副總經理
(4)董事：詹寶珠/國立成功大學電機資訊學院院長
(5)獨立董事：許欽洲/華南產物保險獨立董事
(6)獨立董事：蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授
(7)獨立董事：林國豐/中華電信(股)公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：中華電信(股) 公司代表人：涂元光 8,920,000股
(2)董事：中華電信(股) 公司代表人：林逸修 8,920,000股
(3)董事：中華電信(股) 公司代表人：黃雍勛 8,920,000股
(4)董事：詹寶珠 0股
(5)獨立董事：許欽洲 0股
(6)獨立董事：蕭宏宜 0股
(7)獨立董事：林國豐 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/20-117/6/19
11.新任生效日期:115/10/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。