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(3006)晶豪科-董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新竹市東區大學路16號暐順和選旅一樓竹湖會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：114年度盈餘分派現金紅利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派議案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修正本公司「背書保證施行辦法」案。
(2)：討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：無