愛盛科技 本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/26 15:31:23)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6978)愛盛科技-本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/26
2.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:115/06/26
(2)重要決議事項:
A.營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
B.盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
C.董監事選舉:選舉第六屆董事七席(含獨立董事四席)。
D.通過修訂「背書保證處理程序」部分條文案。
E.通過修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
F.通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。