公開資訊觀測站重大訊息公告
(8423)保綠-KY-本公司董事會決議召開一一五年股東常會公告(補充說明)
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：桃園市新屋區永福路800號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。
(4)：本公司2025年度給付董事酬金報告。
(5)：修正本公司「永續發展實務守則」案。
(6)：訂定「高階經理人薪資報酬與ESG相關績效連結政策」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：提請承認2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：無
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