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(4767)誠泰科技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：本公司會議室舉行(地址：高雄市路竹區路科三路1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派情形報告
(5)：本公司114年董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表
(2)：承認114年度盈餘分配表
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。提案限一項並以
300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超
過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
提案受理期間:自115年4月10日起至115年4月20日
提案受理處所: 本公司財務部（地址：高雄市路竹區路科三路1號）
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自115年5月24日至115年6月20日止
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)
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