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(8088)品安-公告本公司115年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:金文衡
獨立董事:許瑞瑜
獨立董事:龔汝沁
獨立董事:趙國光
自然人董事:謝吳沛
自然人董事:吳惠珠
4.舊任者簡歷:
獨立董事:金文衡 / 闓巨投資公司董事長
獨立董事:許瑞瑜 / 台經聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:龔汝沁 / 關鍵評論網媒體集團首席顧問
獨立董事:趙國光 / 台北科技大學奈米光電磁研究中心兼任執行長
自然人董事:謝吳沛 / 品安科技(股)公司董事長兼總經理
自然人董事:吳惠珠 / 品安科技(股)公司執行副總經理
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:劉慶懿
獨立董事:許瑞瑜
獨立董事:趙國光
獨立董事:龔汝沁
自然人董事:謝吳沛
自然人董事:吳惠珠
自然人董事:許勝豪
6.新任者簡歷:
獨立董事:劉慶懿 / 世久營造總經營顧問
獨立董事:許瑞瑜 / 台經聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:趙國光 / 台北科技大學奈米光電磁研究中心兼任執行長
獨立董事:龔汝沁 / 關鍵評論網媒體集團首席顧問
自然人董事:謝吳沛 / 品安科技(股)公司董事長兼總經理
自然人董事:吳惠珠 / 品安科技(股)公司執行副總經理
自然人董事:許勝豪 / 立寶電子(股)有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿全面改選
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:劉慶懿 / 5000股
獨立董事:許瑞瑜 / 0股
獨立董事:趙國光 / 0股
獨立董事:龔汝沁 / 0股
自然人董事:謝吳沛 / 3,935,758股
自然人董事:吳惠珠 / 2,791,369股
自然人董事:許勝豪 / 846股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 115/06/12~118/06/11
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無