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(3666)光耀-公告本公司114年第三次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/11/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事     元德投資股份有限公司代表人：黃宗元
(2)董事     佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純
(3)董事     鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富
(4)董事     鄭余哲
(6)獨立董事 林文鵬
(8)獨立董事 許連晉
(7)獨立董事 李益名
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：元德投資股份有限公司代表人：黃宗元
    春虹建設股份有限公司副董事長
    春虹光電股份有限公司監察人
    元德投資股份有限公司董事長
(2)董事：佳峻投資股份有限公司
    欣耀生醫股份有限公司董事
    永彰科技股份有限公司董事
    寶晶能源股份有限公司董事
    欣辰健康股份有限公司董事
(3)董事：佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純
    正元投資股份有限公司副理
    森進營造股份有限公司董事長
    春虹光電股份有限公司財務總監
    視銳光電股份有限公司財務總監
(4)董事：鳳凰酒店股份有限公司
    安鼎股份有限公司董事
    平鼎股份有限公司董事
    凡鼎股份有限公司董事
    楓葉亭飯店股份有限公司董事
    鳳凰酒店管理顧問股份有限公司董事
(5)董事：鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富
    鳳凰酒店股份有限公司副董事長
    鳳凰酒店管理顧問股份有限公司副董事長
    寶宏事業股份有限公司副董事長
    安鼎股份有限公司董事長
    平鼎股份有限公司董事長
    四季酒店股份有限公司董事長
    清山股份有限公司董事長
    正月有限公司董事長
    六野投資股份有限公司董事長
    大佶建設股份有限公司董事長
    亞別建設股份有限公司董事長
    晨希建設股份有限公司董事長
    多福建設有限公司董事長
    晨啟建設股份有限公司董事長
    以日建設股份有限公司董事長
(6)董事：鄭余哲
    加賀建設(股)公司董事長
    潤泰投資股份有限公司 監事
(8)獨立董事：林文鵬
    鉅業國際法律事務所律師
    寶晶能源股份有限公司獨立董事
    立榮航空股份有限公司法人董事代表人
    樺盈創投股份有限公司董事
(9)獨立董事：許連晉
    皇普建設股份有限公司董事/副總經理
(10)獨立董事：李益名
    誠鑫建設有限公司副總經理
    瑞築建設股份有限公司獨立董事
    順欣益投資有限公司董事長
    誠銘建設開發股份有限公司董事
    誠鑫開發營造股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上
股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權三分之二同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無