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(2301)光寶科-董事會決議召開115年股東常會(新增討論議案)

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路392號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配報告。
(5)：114年度盈餘分配股東現金股利報告。
(6)：國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)：合併事項報告。
(8)：本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。
(4)：辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：無。