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(4744)皇將-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜
(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人蔡宏毅
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人賈俊益
(4)董事：楊昌禧
(5)董事：施郭鳳珠
(6)獨立董事：魏嘉民
(7)獨立董事：林益堅
(8)獨立董事：陳俊仁
4.舊任者簡歷:
(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長
(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人蔡宏毅，東海大學專技副教授
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人賈俊益，宏維法律事務所所長
(4)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人
(5)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理
(6)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問
(7)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師
(8)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：佶恆實業(股)公司代表人林益裕
(2)董事：蔡明宏
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜
(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛
(5)獨立董事：盧陽正
(6)獨立董事：洪朝成
(7)獨立董事：陳俊仁
6.新任者簡歷:
(1)董事：佶恆實業(股)公司代表人林益裕，佶恆實業(股)公司總經理
(2)董事：蔡明宏，三地開發法人董事
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長
(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司總經理
(5)獨立董事：盧陽正，銘傳大學財務金融學系教授
(6)獨立董事：洪朝成，台新證券台中分公司協理
(7)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:佶恆實業(股)公司代表人林益裕 1,636,000股
董事:蔡明宏 1,560,000股
董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/張凱勛 2,027,481股
獨立董事:盧陽正 0股
獨立董事:洪朝成 0股
獨立董事:陳俊仁 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~114/06/14
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自
行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票
結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開
裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。
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