公開資訊觀測站重大訊息公告
(2417)圓剛-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選之董事共7席(含獨立董事4席)名單如下:
董事:
松昱投資股份有限公司代表人 郭重松
圓展投資股份有限公司代表人 郭昱廷
圓展科技股份有限公司代表人 潘志浩
獨立董事:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)通過本公司發行限制員工權利新股既得條件修正案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
|